För dig som jobbar med att hantera penningtvättsfrågor och frågor om antiterrorism (CFA/SUB mfl.)

Handlar AML/CTF-arbetet verkligen bara om frågor om den allmänna riskbedömningen och kundkännedom?

FCG kommer under dagen ge dig möjlighet att bredda ditt perspektiv på området med pass som lyfter fram de aspekter som lätt hamnar i skymundan men är viktiga för ett robust och effektivt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Exempel på ämnen som kommer tas upp under dagen:

• Utbildningar inom AML – ett nödvändigt måste eller vägen till ett framgångsrikt AML-arbete? – Att utbilda sin personal i AML/CTF är ett lagkrav. Men det är också ett av företagens bästa verktyg för att uppnå ett AML/CTF-arbete som faktiskt är effektivt.
• Riskaptiter inom AML – från ”nice to have” till ”need to have”.
• Q&A – passa på att ställ alla dina penningtvättsfrågor till FCGs expertpanel.
• Transaktionsövervakning – Hur uppnår man den röda tråden mellan TÖ-systemet och den allmänna riskbedömningen som regelverket kräver?
• · AML: Mellan maskin och mänsklig faktor – Stora investeringar görs i syfte att automatisera AML-processer och komma bort från en statisk ”check-the-box” regelefterlevnad. Vilka utmaningar finns i detta arbete och vad krävs för att investeringarna ska ge avkastning i minskade risker och ökat kundnöje?