För dig som jobbar med att hantera penningtvättsfrågor och frågor om antiterrorism (CFA/SUB mfl.)

Handlar AML/CTF-arbetet verkligen bara om frågor om den allmänna riskbedömningen och kundkännedom eller är bara av hävd vi fokuserar på dessa frågor så mycket? Svaret på frågan berör en rad aspekter och i årets upplaga av Specialistdagen kommer vi att lyfta blicken och titta på AML-arbetet ur lite andra perspektiv än de mest klassiska.

Fokus kommer att ligga på den kanske viktigaste men också mest förbisedda processen – monitorering av transaktioner – men även andra perspektiv så som samspelet mellan AML & GDPR samt reflektioner och tankar från ett allt vanligare förbrott till penningtvätt (närmare bestämt matchfixning) kommer att lyftas. Förra årets populära Q&A där du får chansen att ställa dina AML/CTF-frågor till FCG:s experter återkommer också.

Exempel på ämnen som kommer tas upp under dagen:

• Transaktionsmonitorering – Nyckelprocessen som ofta glöms bort – varför är det så? Och vad kan vi göra åt det? Vi går igenom regulatoriska förväntningar, FI-praxis och mycket mer.
• AML & GDPR – Hur kan två regelverk med ofta motsatta intressen göra gemensam sak och skydda både personuppgifter och samhället mot PT/TF?
• Matematiska modeller inom TM – Att modeller måste används är accepterad branschpraxis men hur ska man tänka när man utvecklar modellerna? Hur ska man kalibrera och validera de? Lika komplicerade som klassiska frågor med innovativa svar från FCG:s experter.
• Matchfixning som modus ­– Matchfixning upptäcks i allt större omfattning och utgör ett förbrott till PT. Hur påverkar detta finansiella sektorn? Och hur ser samarbetet mellan finansiella och spelsektorn ut för att bekämpa matchfixning?
• Q&A – passa på att ställ alla dina penningtvättsfrågor till FCGs expertpanel.